ProbityCOMPLIANCE

ProbityCOMPLIANCE es una compañía conformada por profesionales expertos en Compliance, Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Sistemas de Cumplimiento, Modelos de Prevención de Delitos y normativas internacionales Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), UK Bribery Act, Sarbanes-Oxley (SOX) e ISO 19.600 y 37.001, entre otras regulaciones.

Somos socios corporativos de la World Compliance Association International y tenemos amplia experiencia en cumplimiento normativo, tanto en organismos públicos como privados.

Diseñamos, desarrollamos e implementamos Sistemas de Cumplimiento alineados a exigencias internacionales y acompañamos a las organizaciones en el proceso de Evaluación y Certificación Nacional e Internacional.

Asesoramos Sujetos Obligados ante la Unidad de Análisis Financiero y Personas jurídicas, en materias de Prevención de Delitos, apoyados en APP Android ComplianceWork, para consultar personas y entidades en las Listas del Consejo de Seguridad de la ONU y Lista OFAC (Office of Foreign Assets Control), dando cumplimiento a lo exigido por leyes 19.913, 20.393 y normativa internacional.


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