WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
Es una Asociación Internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.
UAF-Unidad de Análisis Financiero
La Unidad de Análisis Financiero es un servicio público
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, que se relaciona con el (la) Presidente (a) de la
República de Chile, a través del Ministerio de Hacienda.
La UAF se creó mediante la Ley N° 19.913, que se publicó
en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2003.
El objetivo de la UAF es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad
económica chilena, para la comisión de los delitos de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
https://www.uaf.cl/
GAFI - Groupe d'action
financière sur le blanchiment
de capitaux
Grupo de Acción Financiera Internacional
en Contra del Lavado de Dinero Institución intergubernamental que desarrolla políticas que
ayuden a combatir el Lavado de Dinero y la Financiación
del Terrorismo.
http://www.fatf-gafi.org/
OFAC - Office of Foreign
Assets Control
Oficina de Control de Activos Extranjeros
Agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
que administra y hace cumplir las políticas económicas y
comerciales de la política exterior de Estados Unidos y la
seguridad nacional. En esta página se puede encontrar la
lista Clinton o lista OFAC.
http://www.treasury.gov/about/organizational-
structure/offices/Pages/Office-of-Foreign-Assets-
Control.aspx
EGMONT GROUP
OF FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS
El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera se creó en 1995 en Bruselas, Bélgica, con el objetivo de
estimular la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo,
especialmente en las áreas de intercambio de información, capacitación y conocimiento.
En la actualidad, el Grupo Egmont reúne a 159 Unidades
de Inteligencia Financiera (UIF), entre ellas la Unidad de
Análisis Financiero de Chile (UAF), pero se espera que este número siga aumentando en los próximos años.
https://egmontgroup.org/
GAFILAT- Grupo de Acción
Financiera de Sudamérica
Organización intergubernamental de base regional que
agrupa a 12 países de América del Sur, Centroamérica y
América de Norte para combatir el Lavado de Dinero y la
Financiación del Terrorismo, a través del compromiso de
mejora continua de las políticas nacionales contra
ambos temas y la profundización en los distintos
mecanismos de cooperación entre los países miembros.
http://www.gafilat.org/
UNODC - Oficina de las
Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC) trabaja con los Estados y la sociedad civil
para prevenir que las drogas y el delito amenacen la
seguridad, la paz y las oportunidades de desarrollo de los
ciudadanos. Fomentando la actualización de mejores
prácticas internacionales.
www.unodc.org
NACIONES UNIDAS
La Organización de las Naciones Unidas nació oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la mayoría de los 51 estados miembros signatarios del documento fundacional, la Carta de la ONU, la ratificaran. En la actualidad, 193 estados son miembros de Naciones Unidas, Chile incluido. Los principales órganos de la ONU son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría de la ONU.
https://www.un.org/es/
OEA-Organización de los
Estados Americanos
La Organización de los Estados Americanos es el principal
foro regional para el diálogo, análisis de políticas y toma dedecisiones en asuntos del Hemisferio.
www.oas.org
OCDE-Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos es un organismo de cooperación internacional, compuesto por 36 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La OCDE fue fundada en 1961 y su sede central se encuentra en el Château de la Muette en París.
https://www.oecd.org