WORLD COMPLIANCE ASSOCIATIONEs una Asociación Internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.
UAF-Unidad de Análisis FinancieroLa Unidad de Análisis Financiero es un servicio públicodescentralizado, con personalidad jurídica y patrimoniopropios, que se relaciona con el (la) Presidente (a) de laRepública de Chile, a través del Ministerio de Hacienda.La UAF se creó mediante la Ley N° 19.913, que se publicóen el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2003.El objetivo de la UAF es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividadeconómica chilena, para la comisión de los delitos deLavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.https://www.uaf.cl/
GAFI - Groupe d'actionfinancière sur le blanchimentde capitauxGrupo de Acción Financiera Internacional en Contra del Lavado de Dinero Institución intergubernamental que desarrolla políticas queayuden a combatir el Lavado de Dinero y la Financiacióndel Terrorismo.http://www.fatf-gafi.org/
OFAC - Office of ForeignAssets ControlOficina de Control de Activos ExtranjerosAgencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidosque administra y hace cumplir las políticas económicas ycomerciales de la política exterior de Estados Unidos y laseguridad nacional. En esta página se puede encontrar lalista Clinton o lista OFAC.http://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Foreign-Assets-Control.aspx
EGMONT GROUPOF FINANCIAL INTELLIGENCE UNITSEl Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera se creó en 1995 en Bruselas, Bélgica, con el objetivo deestimular la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo,especialmente en las áreas de intercambio de información, capacitación y conocimiento.En la actualidad, el Grupo Egmont reúne a 159 Unidadesde Inteligencia Financiera (UIF), entre ellas la Unidad deAnálisis Financiero de Chile (UAF), pero se espera que este número siga aumentando en los próximos años.https://egmontgroup.org/
GAFILAT- Grupo de AcciónFinanciera de SudaméricaOrganización intergubernamental de base regional queagrupa a 12 países de América del Sur, Centroamérica yAmérica de Norte para combatir el Lavado de Dinero y laFinanciación del Terrorismo, a través del compromiso demejora continua de las políticas nacionales contraambos temas y la profundización en los distintosmecanismos de cooperación entre los países miembros.http://www.gafilat.org/
UNODC - Oficina de lasNaciones Unidas contra las Drogas y el DelitoLa Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y elDelito (UNODC) trabaja con los Estados y la sociedad civilpara prevenir que las drogas y el delito amenacen laseguridad, la paz y las oportunidades de desarrollo de losciudadanos. Fomentando la actualización de mejoresprácticas internacionales.www.unodc.org
NACIONES UNIDASLa Organización de las Naciones Unidas nació oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la mayoría de los 51 estados miembros signatarios del documento fundacional, la Carta de la ONU, la ratificaran. En la actualidad, 193 estados son miembros de Naciones Unidas, Chile incluido. Los principales órganos de la ONU son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría de la ONU.https://www.un.org/es/
OEA-Organización de losEstados AmericanosLa Organización de los Estados Americanos es el principalforo regional para el diálogo, análisis de políticas y toma dedecisiones en asuntos del Hemisferio.www.oas.org
OCDE-Organización para laCooperación y el Desarrollo EconómicoLa Organización para la Cooperación y el DesarrolloEconómicos es un organismo de cooperación internacional, compuesto por 36 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La OCDE fue fundada en 1961 y su sede central se encuentra en el Château de la Muette en París.https://www.oecd.org
Dirección Avenida Apoquindo 6410 Of. 212 , Las Condes Santiago – Chile Teléfonos Celular : (+56) 956861115 Celular : (+56) 968462755 Teléfono: (+56) 228401337
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